中恒电气(002364) - 董事会议事规则(2025年6月)
杭州中恒电气股份有限公司 董事会议事规则 (2025 年 6 月修订) 第一章 总则 第一条 为健全和规范杭州中恒电气股份有限公司(以下简称"公司"或 "本公司")董事会议事和决策程序,保证公司经营、管理工作的顺利进行,现 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件及《杭州中恒电气股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定,制定本规则。 第二条 制定本规则的目的是规范董事会议事程序,提高董事会工作效率 和科学决策的水平。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构,维护公司和全体股东的利益, 在《公司章程》和股东会的授权范围内负责公司的发展目标和重大经营活动的决 策。 第四条 董事会对外代表公司,董事长是公司法定代表人。公司总经理在 董事会领导下负责公司日常业务、经营和行政管理活动,对董事会负责并报告工 作。 董事对全体股东负责,对公司负有忠实和勤勉义务。 第五条 董事会接受公司审计委员会的监督。 ...