岩山科技(002195) - 第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2025-037 上海岩山科技股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 24 日以现场及通讯表决相结合的方式在上海市浦东新区环科路 1455 号模力社区 T1 公司会议室召开，为保证公司新一届董事会工作的正常进行，经全 体董事一致同意豁免会议通知时限要求，会议通知于公司 2024 年度股东大会选举 产生第九届董事会后，以现场通知或通讯方式送达全体董事。会议应参加审议董事 9 人，实际参加审议董事 9 人，其中独立董事郑中巧先生以通讯方式出席会议并参 与表决，独立董事杨帆先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事蒋薇 女士代为出席会议并行使表决权。公司高级管理人员列席了会议。本次董事会由全 体董事推举叶可先生召集并主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 全体出席董事审议并通过了 ...