岩山科技(002195) - 关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表的公告

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2025-038 上海岩山科技股份有限公司 关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、内部审计部 负责人、证券事务代表的公告 根据《公司章程》的有关规定，公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独 立董事 4 名、独立董事 3 名、职工董事 2 名。经公司 2024 年度股东大会审议，选 举叶可先生、陈于冰先生、陈代千先生、陈怡毅女士为公司第九届董事会非独立董 事（简历详见附件），选举杨帆先生、蒋薇女士、郑中巧先生为公司第九届董事会 独立董事（简历详见附件）。公司第九届董事会任期自公司 2024 年度股东大会审 议通过之日起三年。 经公司 2025 年第一次职工代表大会选举，由张未名先生、张晓霞女士出任公 司第九届董事会职工董事（简历详见附件），张未名先生、张晓霞女士与公司 2024 1 年度股东大会选举产生的董事共同组成公司第九届董事会，并按照《中华人民共和 国公司法》与《公司章程》的有关规定行使职权，任期为三年，与第九届董事会任 期一致。 公司已经根据中国证监会《证券期货市场诚信监督管理办法》规定完成了对上 述董事的诚信档案查询工作，董事会提名・薪酬 ...