智动力(300686) - 第四届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2025-036 深圳市智动力精密技术股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十八次会议于 2025 年 6 月 23 日下午 14:00 在东莞智动力电子科技有限公司办公 楼一楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料已于 2025 年 6 月 20 日 以电子邮件及书面形式送达各位董事。会议由董事长吴加维先生主持，应参与会 议董事 7 名，实际参与会议董事 7 名，其中独立董事康立女士采用通讯方式参 会，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，会议合法、有效。 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 ...