九菱科技(873305) - 第三届监事会第六次会议决议公告

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-049 荆州九菱科技股份有限公司 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 20 日 2.会议召开地点：公司新材料研发中心大楼三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：赵中意先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于取消监事会、调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》 议案 1.议案内容： 《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公 司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。 为提高公司经营管理效率，根据公司的运营需要，将董事会人数由 9 人调整为 8 人。同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董 事会委派的相关人士办理工商变更登记手续。 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成 ...