九菱科技(873305) - 对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 20 日召开 第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.06：修订《对外投资管理制度》；议案表决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-056 荆州九菱科技股份有限公司对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资决策与 管理，优化投资方向，规划投资规模，增加投资收益，保障公司和股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等有关法律、行政法规以及《荆州九菱科技股份有限公司章程》（以 下简称"《 ...