九菱科技(873305) - 董事会审计委员会工作细则

荆州九菱科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 20 日召开 第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.15：修订《董事会审计委员会工作细则》；议案表决结果： 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-065 第二章 审计委员会的设立 第三条 公司应当设立审计委员会，审计委员会的构成应当满足以下条件： （一）由三名以上董事构成； （二）成员不得在公司担任高级管理人员； （三）独立董事应当过半数； 第一章 总则 第一条 为强化荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等法律、法规、规章、规范性文件 ...