九菱科技(873305) - 内部审计制度
证券代码:873305 证券简称:九菱科技 公告编号:2025-073 荆州九菱科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 荆州九菱科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 6 月 20 日召开第 三届董事会第七次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案 2.23:修订《内部审计制度》;议案表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 第一章 总则 第一条 为规范荆州九菱科技股份有限公司(以下简称"公司")内部审计工 作,提高内部审计工作质量,保护投资者合法权益,依据《中华人民共和国审计 法》《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规、规章和规范性文件 的规定,结合公司实际情况,制定本内部审计制度。 第二条 本制度所称内部审计,是指由公司内部机构或人员,通过系统化和 规范化的方法,对公司内部控制的有效性、财务信息的真实性、准确性和 ...