华新水泥(600801) - 第十一届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：600801 证券简称：华新水泥 公告编号：2025-018 华新水泥股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 华新水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十三次会议于 2025 年 6 月 25 日以通讯方式召开。会议应到董事 8 人，实到 8 人。本次会议由董事长徐永模先生 主持。公司于 2025 年 6 月 18 日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下重要决议： 1、关于提名 Olivier Milhaud 先生为公司第十一届董事会董事候选人的议案（表决结果： 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）。 Olivier Milhaud 先生的简历请见附件。 本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 本议案需提交股东会审议。 2、关于召开公司 2025 年 ...