云维股份(600725) - 云维股份第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南云维股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十一次会议于 2025 年 6 月 25 日在云南省昆明市日新中路 393 号广福城写字楼 20 层公司多功 能会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 6 月 18 日通过书面 及电讯形式发出，会议应当出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司董事长刘磊 先生主持会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于聘任董事会 秘书的议案》（详见公司同日发布在上交所网站的临 2025-028 号公告）； 同意聘任李猛先生为公司董事会秘书。 本议案于 2025 年 6 月 25 日经董事会提名委员会会议审议通过。 二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于聘任证券事 务代表的议案》（详见公司同日发布在上交所网站的临 2025-028 号公告）。 ...