中船防务(600685) - 中船防务2025年第二次临时股东会会议资料

2025 年第二次临时股东会会议资料 2025 年第二次临时股东会 会 议 资 料 中船海洋与防务装备股份有限公司 2025 年 6 月 25 日 2025 年第二次临时股东会会议资料 目 录 | 2025 | 年第二次临时股东会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东会表决说明 | 3 | | 2025 | 年第二次临时股东会会议议程 | 5 | | | 议案一：关于聘请公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构的议案 | 6 | 1 2025 年第二次临时股东会会议资料 2025 年第二次临时股东会会议须知 为维护广大股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效 率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、本 公司《公司章程》以及《上市公司股东会规则》的相关规定，制定以下 会议须知，请出席股东会的全体人员严格遵守。 1、会议期间，全体与会人员应以维护股东的合法权益、确保大会正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 2、大会设有秘书处，不明事项请到大会秘书处查询。 3、根据本公司《公司章程》规定，会议资料已送达每位股东，如 ...