华新水泥(600801) - 2025年第二次临时股东会会议资料

| | | 华新水泥股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 2025 年 7 月 15 日 | 一、会议议程 | 2 | | | --- | --- | --- | | 二、会议议案 | 3 | | | 1.关于调整独立董事年度津贴的议案 | 3 | | | 2.关于选举 Olivier Milhaud | 先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案 | 4 | 1 会议议程 会议时间：2025 年 7 月 15 日 14:00 会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 426 号华新大厦 B 座 2 楼会议室 会议主席：徐永模 一、会议开始 会议主席宣布现场会议参会人数、代表股数。 二、审议议案 1、关于调整独立董事年度津贴的议案 2、关于选举 Olivier Milhaud 先生为公司第十一届董事会非执行董事的议 关于调整独立董事年度津贴的议案 各位股东、股东代表： 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等文件及《公司章程》 等制度的有关规定，考虑到独立董事所承担的责任及对公司规范运作和科学决策 发挥的重 ...