中安科(600654) - 2025年第一次临时股东大会会议资料

2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年七月 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东大会须知 1 | | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会议程 2 | | | 2025 | 年第一次临时股东大会议案 3 | | | | 议案一、关于为全资子公司申请融资提供担保的议案 | 3 | | | 议案二、关于修订《公司章程》并取消监事会的议案 | 4 | | | 议案三、关于修订公司部分内部治理制度的议案 | 5 | | | 议案四、关于选举薛玮先生为公司独立董事的议案 | 6 | 2025 年第一次临时股东大会须知 2025 年第一次临时股东大会须知 为了维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会正常秩序和议事效率，依据《公司法》 《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，本公司特作如下规定： 一、董事在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议 事效率为原则，认真履行法定职责。 二、股东大会设立签到处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、股东参加股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真履行法定义务， 不得侵 ...