上海沿浦(605128) - 上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司董事会审计委员会议事规则

上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （一）公司现任董事会成员； 第一章 总则 第一条 为强化和规范上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的 有效监督，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件及《上 海沿浦精工科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 公司证券事务部为审计委员会工作联系部门，主要负责日常工作联 络、会议组织和下达、协调及督办审计委员会安排的任务等工作，公司其他部门 根据职能提供业务支撑工作。 第二章 人员构成及任期 第四条 公司审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，其中独立董事二名，而且至少应有一名独立董事为会计专业人士（会计专业 人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。 由独立 ...