上海沿浦(605128) - 上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司独立董事专门会议制度

独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海沿浦精工科技（集团）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定并结合公司实际情况，制 定本制度。 上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司 第二条 本制度所称独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第二章 专门会议议事规则 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称"独 立董事专门会议"）。独立董事专门会议审议下列事项： （一） 应当披露的关联交易； 前款第一项至第三项经全体独立董事过半数同意后，方可提交董事会审议。前款 第四项至第六项须经全体独立董事过半数同意后，方可行使。 第四条 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。 1 （二） 公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三） 公司被收购时，公司董事会针对收购所 ...