Workflow
上海沿浦(605128) - 上海沿浦精工科技(集团)股份有限公司董事会战略委员会议事规则

上海沿浦精工科技(集团)股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应上海沿浦精工科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司") 战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序, 加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司的治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司章程指 引》等法律法规、规范性文件及《上海沿浦精工科技(集团)股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")及其他有关规定,公司特设立董事会战略委员会, 并制定本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 公司证券事务部为战略委员会工作联系部门,主要负责日常工作联 络、会议组织和下达、协调及督办战略委员会安排的任务等工作,公司其他部门 根据职能提供业务支撑工作。 第二章 人员构成及任期 第四条 战略委员会成员由三名董事组成,其中独立董事一名。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设 ...