哈三联(002900) - 第四届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2025-034 哈尔滨三联药业股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 二次会议（以下简称"本次会议"）通知以电子邮件及微信方式于 2025 年 6 月 25 日发出。 2、本次会议于 2025 年 6 月 25 日以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应到董事 9 名，实际出席并表决的董事 9 名。 4、公司董事长秦剑飞先生主持了会议，公司监事及总裁列席。 5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事一致同意豁免本次会议提前 2 日通知的时限要求，同意于 2025 年 6 月 25 日召开本次会议。 表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 2、审议通过《关于变更公司经营范围及 ...