正业科技(300410) - 广东正业科技股份有限公司内部控制制度(2025年6月)

广东正业科技股份有限公司 内部控制制度 二〇二五年六月 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 基本要求 3 | | 第三章 | 重点关注的控制活动 5 | | 第四章 | 内部控制的检查和披露 12 | | 第五章 | 附则 14 | 广东正业科技股份有限公司 内部控制制度 （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 广东正业科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章和《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《企业内部控制 基本规范》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《广东正业科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司经营特 点，制定本制度。 第二条 内部控制是公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为实现下列 目标而提供合理保证的过 ...