正业科技(300410) - 广东正业科技股份有限公司对外投资管理制度(2025年6月)

广东正业科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对广东正业科技股份有限公司（以下称"公司"）的对外投 资活动的管理，保证对外投资活动的规范性、合法性和效益性，切实保护公司和 投资者的利益，根据国家有关法律法规和《公司章程》的规定，制定本制度。 第二章 分工及授权 第四条 公司的对外投资活动，应在授权、执行、会计记录以及资产保管等 职责方面有明确的分工，不得由一人同时负责上述任何两项工作。 第五条 公司对外投资，根据《公司章程》和本制度规定经股东会、董事会 审议或由董事长或经理决定。 第六条 根据《公司章程》规定需由股东会、董事会审议的对外投资事项经 股东会、董事会审议通过后，由董事长、经理或其他经授权的代表根据股东会、 董事会授权处理投资事宜，包括但不限于签署有关法律文件。其他对外投资事项 根据本制度经董事长或经理作出决定后由董事长或经理或其授权的代表处理投 资事宜。 第七条 公司的对外投资（含对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除 1 外）达到下列标准之一的，必须经董事会审议： 第二条 本制度适用于公司及其控股子公司的一切对外投资行为（设立或者 增资全资子公司除外）。 第三条 ...