正业科技(300410) - 广东正业科技股份有限公司董事会秘书工作细则(2025年6月)

广东正业科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二五年六月 第 1 页 共 9 页 广东正业科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 广东正业科技股份有限公司 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会秘书的任职资格 3 | | 第三章 | 董事会秘书的职责 5 | | 第四章 | 董事会秘书的任免 6 | | 第五章 | 董事会秘书工作制度 7 | | 第六章 | 附则 9 | 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进广东正业科技股份有限公司(以下简称"公司")的规范运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东正业科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定《广东正业科技股份有 限公司董事会秘书工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责。 第三条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本细则。 第四条 公司设董事会秘书 1 名， ...