正业科技(300410) - 广东正业科技股份有限公司董事会议事规则(2025年6月)

广东正业科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年六月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的职权 | 2 | | 第三章 | 董事会会议的召集、主持及提案 | 5 | | 第四章 | 董事会会议通知 | 6 | | 第五章 | 董事会会议的召开 | 7 | | 第六章 | 董事会会议的表决 | 9 | | 第七章 | 附则 | 12 | 广东正业科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其成员 的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》及其他 现行有关法律法规和《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本规则。 第二章 董事会的职权 第二条 公司设董事会，是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司章程》及 股东会赋予的职权，对股东会负责。董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定 参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名、职工代表董事 1 名。董事会 设董事 ...