永辉超市(601933) - 永辉超市股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号： 2025-031 永辉超市股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 永辉超市股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第三次会议于 2025 年 6 月 25 日在公司左海总部六楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席 董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席本次会议。 会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他相关规定。经全体董事 审议和表决，会议通过如下决议： 一、关于聘任公司高级管理人员的议案 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《永辉超市股份有限公司关于高级管理人员辞任暨聘任高级管理人员的公告》 （公告编号：2025-032）。 本议案已经公司提名委员会审议通过。 2、注册所在地：永泰县城峰镇龙峰村龙峰园安华商贸城一期一层 A 区 03-04 商铺 （以市场监督管理部门登记为准） 3、注册资本：200 万元 （以市场监督管理部门登记为准 ...