金利华电(300069) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2025-044 金利华电气股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"、 "会议"）。 2、股东大会召集人：金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十二次会议审议通过， 决定召开 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 7 月 11 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间为：2025 年 7 月 11 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 11 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投 ...