云南白药(000538) - 第十届董事会2025年第三次会议决议公告

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2025-21 云南白药集团股份有限公司 第十届董事会 2025 年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn） 挂网披露的《关于调整公司 2025 年度投资理财额度内产品结构的公告》（公 告编号：2025-22）。 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、审议通过《关于七甸产业区饮片生产中心建设项目的议案》 云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2025 年 第三次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 6 月 25 日以通讯表决的方式召 开，本次会议通知于 2025 年 6 月 22 日以书面、邮件方式发出，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和 国公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议通过如下议案： 一、审议通过《关于上海医药集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 议案表决意见的议案》 ...