金利华电(300069) - 第六届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2025-041 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 本议案已经第六届董事会第八次独立董事专门会议审议通过。 金利华电气股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议于 2025 年 6 月 19 日以书面或通讯方式向公司全体董事、监事、高管人员发出通知。 2025 年 6 月 25 日下午在公司五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。应出席会 议的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人。本次会议由公司董事长韩长安先生主 持，公司监事及高管人员列席了会议。会议出席人数、召开程序、议事内容等均 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经审议，董事会认为：同意新增北京央华时代文化发展有限公司与王可然先 ...