容知日新(688768) - 安徽容知日新科技股份有限公司独立董事工作制度

安徽容知日新科技股份有限公司独立董事工作制度 安徽容知日新科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构及董事会结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，保护中 小股东及利益相关者的权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《安徽容知日 新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 ...