纳尔股份(002825) - 第五届董事会第十七次会议决议公告

上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议于2025年6月25日在公司会议室以现场与通讯方式召开。本次会议于2025年6 月20日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。 证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2025-034 上海纳尔实业股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中独立董事张薇女士、徐艳 辉女士及万国华先生均以通讯方式出席本次会议，公司高级管理人员列席了本次 会议。会议由董事长游爱国先生召集和主持，召集和召开的程序符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》 根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草 案）》）及2024年年度股东大会的授权，鉴于公司2024年度利润分配方案已实施 完毕，董事会对2025年限制性股票激励计划（以下简称本次激励计 ...