海信家电(000921) - 董事会议事规则（2025年6月）

海信家电集团股份有限公司董事会议事规则 海信家电集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 6 月 25 日经公司 2024 年度股东周年大会审议通过） 过 1000 万元，该交易涉及的资产净额同时存在账面值 和评估值的，以较高者为准； 3 第一章 总则 董事会每年至少召开四次定期会议，由董事长负责召集和主持。 1 第一条 为规范海信家电集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会会 议运作程序，提高工作效率，保障投资者的合法权益，根据《公 司法》和《公司章程》的有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设性执行机构，主要行使法律法规、《公司章 程》及股东会赋予的职权，对股东会负责。 第三条 董事会由九名董事组成，董事具体人员由股东会通过，包括五名 股东代表董事、三名独立董事以及一名职工代表董事。董事会设 董事长一人。 第四条 董事会会议应当由过半数的董事出席方可举行。 第五条 董事会设董事会秘书，董事会秘书负责处理董事会的日常事务。 董事会秘书亦可授权代表代为履行有关职责。 第六条 董事会对股东会负责，行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公 ...