招商银行(600036) - 招商银行股份有限公司董事会决议公告

A 股简称：招商银行 A 股代码：600036 公告编号：2025-033 招商银行股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于 2025 年 6 月 20 日以电 子邮件方式发出第十三届董事会第一次会议通知，于 6 月 25 日以远程视频电话 会议方式召开会议。会议由缪建民董事长主持，应参会董事 13 名，实际参会董 事 13 名。本公司 6 名监事列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《招商银行股份有限公司章程》等有关规定。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于选举招商银行第十三届董事会董事长的议案》，选 举缪建民先生为招商银行第十三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起， 至第十三届董事会届满之日止。 同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票 二、审议通过了《关于选举招商银行第十三届董事会副董事长的议案》， 选举石岱女士、孙云飞先生为招商银行第十三届董事会副董事长。石岱女士、孙 云飞先生担任本公司副董事长的任职 ...