泰坦股份(003036) - 泰坦转债2025年第一次债券持有人会议决议公告

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | | 浙江泰坦股份有限公司 "泰坦转债"2025 年第一次债券持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2025 年 6 月 25 日（星期三）下午 13:30。 3、会议召开方式：会议采取现场表决方式。 4、会议召集人：公司第十届董事会。 5、会议主持人：董事长陈宥融先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》等有 关法律、法规和其他规范性文件以及《浙江泰坦股份有限公司章程》《浙江泰坦 股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的有关规定。 2、现场会议召开地点：浙江省新昌县七星街道泰坦大道 99 号公司会议室。 （二）会议出席情况 1、《关于部分募集资金投资项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的议案》 1、出席本次会议的债券持有人共 5 人，代表 ...