依依股份(001206) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2025-041 天津市依依卫生用品股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会换届选举情况 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期 即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等法律、法规和《天津市依依卫生用品股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司于2025年6月25日召开 第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事 候选人的议案》和《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案 尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行逐项表决。 经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，公司董事会由 14 名董事组 成，设董事长 1 人，其中非独立董事 8 名，独立董事 5 名，职工代表董事 1 名（由 公司职工代表大会选举产生）。 公司董事会提名 ...