采纳股份(301122) - 第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2025-055 采纳科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议通 知于 2025 年 6 月 20 日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于 2025 年 6 月 25 日以现场会议形式，在江苏省江阴市祝塘镇环西路 23 号采纳医疗办公楼一 楼会议室召开。本次会议由公司董事长陆军先生主持，会议应出席董事 8 人，实 际出席董事 8 人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于部分募投项目再次延期的议案》 公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主 体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，将"研发中心建设项目" 达到预定可使用状态的日期再次进行调整，由 2025 年 6 月 30 ...