ST东时(603377) - 董事会议事规则

东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下简称"公司") 董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事落实股东会决议，有效地履行 其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法 （2023 修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等有关 法律法规、规范性文件和《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")等有关规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法 人财产，对股东会负责。 第二章 董事会的组成及下设机构 第三条 董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，职工代表董事 1 名。 董事会设董事长 1 人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 公司董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考 核委员会 4 个专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授 权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由 ...