ST东时(603377) - 董事会战略委员会工作细则

东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第五条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会委员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理； （二）诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的权益积极开展 工作； （三）有较强的综合分析和判断能力，能处理复杂的涉及公司发展战略、重 大投资方面的问题，具备独立工作的能力。 第一条 为适应东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"）战略需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理机构，并使董事 会战略委员会（以下简称"委员会"）工作规范化、制度化，根据《中华人民共 和国公司法（2023 修订）》《上市公司治理准则（2025 修订）》《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《东方时尚驾驶学校股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本细则。 第二条 委员会是董事会按照董事会选举产生而设立的专门机构，主要负责 对 ...