采纳股份(301122) - 董事会提名委员会工作规则

采纳科技股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 二〇二五年六月 采纳科技股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为规范采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 高级管理人员的聘任流程，提升董事会决策功能，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《采纳科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《采纳科技股份有限公司董事会议事规则》 及其他有关法律、行政法规和规范性文件，本公司设立董事会提名委员会，并 制定本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，其主要 职责是负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人 员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所和公司章程规定的 其他事项。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由3名董 ...