采纳股份(301122) - 董事会战略委员会工作规则

采纳科技股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 二〇二五年六月 采纳科技股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为适应采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 增强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《采纳科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《采纳科技股份有限公司董事会议事 规则》及其他有关法律、行政法规和规范性文件，本公司设立董事会战略委员 会，并制定本工作规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的董事会专门工作机构，对董事会负责， 主要职责是对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，在其 职责权限范围内协助董事会开展相关工作。 第二章 人员组成 （二）主持委员会会议，签发会议决议； （五）确保本委员会就所讨论的每项议题都有清晰明确的结论（结论包括 通过、否 ...