伟创电气(688698) - 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三次会议 （以下简称本次会议）于 2025 年 6 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2025 年 6 月 23 日以电子邮件方式送达公司全体董事。经全体董 事一致同意，认可本次会议通知内容、形式，豁免本次会议提前通知时限，各位董 事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、规章、规范性文件和《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格和 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》 证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2025-042 苏州伟创电气科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 根据公司《2022 年限制性股票激励计划 ...