ST东时(603377) - 第五届董事会第二十七次会议决议公告

| 证券代码：603377 | 东时 证券简称：ST | 公告编号：临 | 2025-105 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的 《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2025-107）、《公 司章程（2025 年 6 月修订）》。 2、审议并通过《关于修订相关制度的议案》 依据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规 定，并结合公司实际情况，公司修订了相关制度。董事会逐项审议了以下子议案： 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"或"东方时尚"）第五 届董事会第二十七次会议的会议通知于 2025 年 6 月 19 日以电话、电子邮件等 形式送达公司全体董事，会议于 2025 年 6 月 25 日以现场结合 ...