中亦科技(301208) - 董事会提名委员会工作细则（2025年6月）

北京中亦安图科技股份有限公司 北京中亦安图科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《北京 中亦安图科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定， 公司设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是根据公司章程设立的专门工作机构，主要负 责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查并提出建议。 提名委员会在董事会领导下开展工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 董事会提名委员会工作细则 二零二五年六月修订 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任主 任（召集人）。 第四条 提名委员会成员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任 1 名，由独立董事委员担任，并由董事会选举 产生，负责召集和主持提名委员会会议。当提名委员会主任 ...