瑞星股份(836717) - 2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2025-047 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 河北瑞星燃气设备股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事谷红民 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 8,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 7.09%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事谷红军先生因工作原因缺席； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《河北瑞星燃气设备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他 ...