*ST太和(605081) - 上海太和水科技发展股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：605081 证券简称：*ST 太和 公告编号：2025-048 上海太和水科技发展股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一 次会议于 2025 年 6 月 25 日以现场和通讯相结合方式召开。经全体董事同意，本 次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司 2025 年第二次临时股东大会选举产 生第四届董事会成员后，以电话或口头方式通知全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由全体董事共同推举吴靖先生主持。本次会议 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海太和水科技发展股份有限公 司章程》《上海太和水科技发展股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法 规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 公司董事会选举吴靖先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次 ...