南京商旅(600250) - 南京商旅第十一届十一次董事会决议公告
本次会议由董事长沈颖女士主持召开。会议的召集、召开、审议、表决程序 符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。 第十一届十一次董事会会议发出表决票 9 份,回收表决票 9 份,审议并通过 以下议案: 一、逐项审议通过《关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易方案的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买南京旅游集团有限责任公司(以 下简称旅游集团)持有的南京黄埔大酒店有限公司(以下简称黄埔酒店、标的公 司)100%股权并募集配套资金,鉴于本次交易相关评估资料已过有效期,北方 亚事资产评估有限责任公司(以下简称北方亚事)以 2025 年 3 月 31 日为基准日 对标的公司的股东全部权益进行了加期评估,经交易各方充分协商,公司拟基于 加期评估结果调整本次交易标的资产的交易对价,并对本次交易方案进行调整, 1 证券代码:600250 证券简称:南京商旅 公告编号:2025-034 南京商贸旅游股份有限公司 第十一届十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 ...