大族激光(002008) - 大族激光科技产业集团股份有限公司独立董事工作制度（2025年6月）

大族激光科技产业集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 6 月修订） 为完善大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"本公司"）法人治 理结构，改善董事会结构，加强对公司董事和高级管理人员的监督管理，保护 中小股东合法权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《大 族激光科技产业集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制定 本工作制度。 第一章 总则 第一条 本公司设立独立董事。独立董事是指不在本公司担任除董事外的其 他职务，并与本公司及本公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。董事会成员中应当至 少包括三分之一独立董事。 第二条 独立董事对本公司及本公司全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事 应当按照相关法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所规则以及公司章程的 要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 ...