大族激光(002008) - 大族激光科技产业集团股份有限公司对外担保决策制度（2025年6月）

大族激光科技产业集团股份有限公司 对外担保决策制度 （2025 年 6 月修订） 为了做好大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 的决策和审核工作，特制定本制度。 一、公司对外担保决策的依据： 1、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）以及《大族激光科技产业集团股份有限 公司章程》（以下简称《章程》）的有关规定； 2、公司股东会或董事会关于对外担保计划的决议； 四、公司对外担保的审批权限和程序： （一） 股东会的审批权限 公司下列对外担保行为，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当取得 出席董事会会议的三分之二以上董事同意，且须经股东会审议通过： 3、公司整体发展战略的需要。 二、公司对外担保决策应遵循的原则： 1、符合法律、法规及《章程》所规定的对外担保范围； 2、符合公司的发展战略和整体经营需要； 3、科学决策、民主决策。 三、公司对外担保的条件 1、未经董事会或股东会批准，公司不得对外提供担保； 2、公司为控股股东、实际控制人及其关联方 ...