敷尔佳(301371) - 第二届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2025-023 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次 会议于 2025 年 6 月 26 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 6 月 23 日以 通讯方式发出，本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，会议由公司董事长 张立国先生主持，公司监事、高级管理人员及助理总经理候选人列席了本次会议。 会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 三、备查文件 1 特此公告。 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司董事会 2025 年 6 月 26 日 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任助理总经理的议案》 经董事会提名委员会审查，张春静女士具备担任公司助理总经理相应的专业知 识与工作经验，具备担任上市公司高级管理人员的能力， ...