金陵体育(300651) - 第七届董事会第三十一次（临时）会议决议公告

| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 公告编号：2025-049 | | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | 江苏金陵体育器材股份有限公司 第七届董事会第三十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上述议案，同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案 审议通过。 上述议案，不需提交股东大会审议。 三、备查文件 1. 第七届董事会第三十一次（临时）会议决议。 特此公告。 江苏金陵体育器材股份有限公司董事会 2025 年 6 月 27 日 2025 年 6 月 26 日，江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会第三十一次（临时）会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会 议通知于 2025 年 6 月 25 日以电话方式发出。应出席会议的董事 7 人，实际出席 会议的董事 7 人，公司监事和高管列席了本次董事会，会议由公司董事长李春荣 先生主持。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、 ...