曹操出行(02643) - 提名委员会职权范围

CaoCao Inc. 曹操出行有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：02643） 提名委員會 職權範圍 曹操出行有限公司（「本公司」）的提名委員會（「委員會」）是根據本公司董事會 （「董事會」）於2025年1月20日通過的決議案成立。以下為委員會的職權範圍（「職 權範圍」）。本職權範圍提供中英文版本。如本職權範圍的英文版本與中文版本 有任何歧義，概以英文版本為準。在本職權範圍中，凡提述上市規則（定義見下 文），是指其現行版本，包括不時作出的適用修訂。 1. 目的 4. 接觸權 1.1 委員會的目的是物色、考慮並向董事會推薦擔任本公司董事的適當候選人， 監督董事會表現評核的過程，制定並向董事會建議提名指引，該等指引應符 合任何適用法律、規例及上市準則。 2. 組成 3. 會議 1 2.1 委員會成員須由董事會不時委任，並由過半數獨立非執行董事組成，該等獨 立非執行董事須符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（經不時修訂） （「上市規則」）不時訂明對獨立性的要求。 2.2 董事會須委任一名委員會成員為主席（「主席」），該成員應為董事會主席或獨 立非執行董事。 3.1 除本職權範圍另有訂明外 ...