深圳瑞捷(300977) - 第三届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2025-026 深圳瑞捷技术股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"）第三届董事会 第六次会议于 2025 年 6 月 23 日以电子邮件的方式向全体董事发出通知,并于 2025 年 6 月 26 日在深圳市坂田街道雅星路 8 号星河 WORLD 双子塔.东塔 26 层公 司尊重会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席 董事 5 人，由董事长范文宏先生主持，监事、高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"） 《深圳瑞捷技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，合法 有效。 因李琦女士为公司控股股东、实际控制人、董事长范文宏先生之妻，王丽华 女士为公司控股股东、实际控制人、董事兼总裁黄新华先生之妻，根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》中关联方的认定标准，李琦女士、王丽 ...