润阳科技(300920) - 第四届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2025-051 （一）审议通过《关于投资上海傅利叶智能科技有限公司的议案》 经与会董事审议，同意通过《关于投资上海傅利叶智能科技有限公司的议案》。 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投 资暨增资上海傅利叶智能科技有限公司的进展公告》（公告编号：2025-052）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，该议案获得通过。 浙江润阳新材料科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会议 于 2025 年 6 月 26 日上午 9:30 在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。经全体董事一致 提议并同意豁免本次董事会通知时限，会议通知已于 2025 年 6 月 25 日以现场及通讯方式送 达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次 会议，本次会议由董事 ...