华亚智能(003043) - 第三届董事会第三十四次会议决议公告

| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | | 苏州华亚智能科技股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年6月26日在公司会 议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第三十四次会议，因本次会议是否召开 以当日股票收盘价为依据，经全体董事同意，豁免本次会议的提前通知。 特此公告！ 本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事7名，实际出席董事7名（其中： 董事王彩男、蒯海波、独立董事马亚红、包海山、刘建明以通讯方式出席）。公司 监事和高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 苏州华亚智能科技股份有限公司 二、董事会决议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成 以下决议： 1、审议通过了《关于本次不提前赎回华亚转债的议案》 结 ...